证券代码：002756           证券简称：永兴材料              公告编号：2023-037 号

                 永兴特种材料科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片仅供参考)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 27 日召开

第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，

现将有关事项公告如下：

     一、利润分配预案基本情况

年半年度财务数据未经审计）。本次利润分配预案如下：

     拟以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股为基数，向全体股东按每 10

股派发现金红利 10.00 元(含税)，共计派发现金红利 539,101,540.00 元，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

     本次利润分配方案实施前，公司总股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、

可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总

额。

     二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

     本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司

现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》

等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

  本次利润分配预案是基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益的前提下制定

的，预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，

与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合理性。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023

年半年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见，

该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合有关法律、法规和《公

司章程》等规定，符合公司的正常经营和长远发展，有利于与广大投资者分享公司的

经营成果，不存在损害股东利益及违反相关规定的情形。因此我们一致同意该利润分

配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，符合公司发展规划，充分

考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交

公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者

注意投资风险。

五、备查文件

特此公告。

                    永兴特种材料科技股份有限公司董事会

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